Chinese Loan Apps Case: ચાઈનીઝ લોન એપ કેસમાં ઈડી દ્વારા મોટી કાર્યવાહી, પેટીએમ, રેઝરપે અને કેશ ફ્રી સ્થાનો પર દરોડા

 Chinese Loan Apps Case:  ચાઈનીઝ લોન એપ કેસમાં ઈડી દ્વારા મોટી કાર્યવાહી, પેટીએમ, રેઝરપે અને કેશ ફ્રી સ્થાનો પર દરોડા

ચાઈનીઝ લોન એપને લઈને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટની મોટી કાર્યવાહી સામે આવી છે.  EDએ પીએમએલ એક્ટ 2002 હેઠળ કર્ણાટકના બેંગલુરુમાં છ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે.  ખાસ વાત એ છે કે આ દરોડા Paytm, Razorpay અને Cashfree એપની ઓફિસો પર પાડવામાં આવી રહ્યા છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે EDની મોટી કાર્યવાહી સામે આવી છે.  ED એ ચીની વ્યક્તિઓ દ્વારા નિયંત્રિત ગેરકાયદેસર સ્માર્ટફોન આધારિત ઇન્સ્ટન્ટ લોન સામે ચાલી રહેલા ઘણા સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે.  ખાસ વાત એ છે કે આમાં ઈડીની ટીમે ઓનલાઈન પેમેન્ટ ગેટવે, રેઝરપે, પેટીએમ અને કેશફ્રી જેવી કંપનીઓની ઓફિસ પર પણ દરોડા પાડ્યા છે.  EDએ જણાવ્યું હતું કે, 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ, ચાઈનીઝ લોન એપ કેસ સંબંધિત તપાસના સંબંધમાં બેંગલુરુમાં છ પરિસરમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA 2002)ની જોગવાઈઓ હેઠળ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું.

તપાસ એજન્સીએ કહ્યું કે દરોડા દરમિયાન, ચીની વ્યક્તિઓ દ્વારા નિયંત્રિત આ એપ્સના બેંક ખાતામાં રાખવામાં આવેલા મર્ચન્ટ આઈડી અને 17 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

 શા માટે કાર્યવાહી?

 ED એ તેના નિવેદનમાં કહ્યું છે કે, 'એવું જાણવા મળ્યું છે કે આ તમામ એન્ટિટી પેમેન્ટ ગેટવે/બેંક સાથે જાળવવામાં આવેલા વિવિધ મર્ચન્ટ આઈડી / એકાઉન્ટ્સ દ્વારા તેમના શંકાસ્પદ અથવા ગેરકાયદેસર વ્યવસાયને ચાલુ રાખતા હતા.

 તેથી જ, EDએ આ સંદર્ભમાં Razorpay Pvt Ltd, Cashfree Payments, Paytm Payment Services Ltd અને ચીની વ્યક્તિઓ દ્વારા નિયંત્રિત અથવા સંચાલિત સંસ્થાઓના પરિસરમાં સર્ચ ઓપરેશન શરૂ કર્યું.

બેંગ્લોરમાં 6 સ્થળો પર દરોડા

 આ દરોડા એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા 2 સપ્ટેમ્બરના રોજ શરૂ કરવામાં આવ્યા હતા.  બેંગલુરુમાં છ ઠેકાણાઓથી શરૂ કરાયેલા આ દરોડા અન્ય સ્થળોએ પણ પડ્યા હતા.

 અત્યાર સુધીમાં 17 કરોડ જપ્ત

 જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે શનિવારે EDની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.  દરોડા દરમિયાન, EDએ દરોડા દરમિયાન મર્ચન્ટ આઈડી અને ચીનના લોકો દ્વારા નિયંત્રિત સંસ્થાઓના બેંક ખાતામાં રાખવામાં આવેલા 17 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે.

ચીનથી કાર્યરત સંસ્થાઓ

 EDના જણાવ્યા અનુસાર આ તમામ સંસ્થાઓનું કામકાજ સમાન છે.  આ લોકો ભારતીય નાગરિકોના નકલી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને તેમને ડમી ડાયરેક્ટર બનાવીને ગેરકાયદેસર કમાણી કરી રહ્યા છે.  EDએ કહ્યું છે કે આ સંસ્થાઓ ચીનના લોકો દ્વારા નિયંત્રિત અને સંચાલિત છે.

800 કરોડથી વધુના ગુનાની આવકનો સ્ત્રોત

 હકીકતમાં, દેશભરમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા સંચાલિત 365 લોન એપ્સ અને તેમની સાથે ભાગીદારી ધરાવતી નોન-બેંકિંગ નાણાકીય કંપનીઓમાં મની લોન્ડરિંગની તપાસમાં, EDએ કથિત રીતે 800 કરોડ રૂપિયાથી વધુની "ગુનાની કાર્યવાહી"નો સ્ત્રોત શોધી કાઢ્યો છે.

 ED મુજબ, મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ તેની તપાસ બેંગલુરુ પોલીસના વિવિધ સાયબર ક્રાઈમ સ્ટેશનો દ્વારા નોંધાયેલી ઓછામાં ઓછી 18 FIR પર આધારિત છે.

આ કેસ એવા વ્યક્તિઓ વતી નોંધવામાં આવ્યા છે જેમણે આ સંસ્થાઓની મોબાઈલ એપ્સ દ્વારા લોન લીધી હતી અને જેઓ આ સંસ્થાઓની છેડતીથી પરેશાન છે.